(조세금융신문=진민경 기자) 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 의심거래보고(STR) 우수기관으로 KB국민은행, 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무를 선정했다고 29일 밝혔다.
FIU는 우수 STR 평가위원회 의결 등을 거쳐 이들을 선정했다.
이번에 STR 우수보고기관으로 선정된 4곳은 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위, 해외법인은 이용한 유사 수신 사기행위, 가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위, 비상장주식 불법 중개‧보이스피싱 투자 사기 행위 보고에서 높은 평가를 받았다.
이날 간담회에 참석한 은행연합회 등 6개 금융협회는 업권별 STR 역량강화를 위한 지원현황과 개선 방안을 발표했다. 이에 신종 금융범죄 유형에 대해 더 많이 고유하고 상호간 소통하기로 하면서 STR체계 고도화를 지원할 방침이다.
이윤수 FIU 원장은 “앞으로도 정기적으로 우수보고기관을 포상하는 등 금융회사의 충실한 의시거래 보고를 지원할 계획”이라며 “관계기관과 협조 채널을 유지해 신종 자금세탁 범죄에 대한 대응 태세를 강화할 예정인 만큼 업권별로 의심거래보고체계가 고도화할 수 있도록 지원체계를 구축해달라”고 당부했다.
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